محلل تحقيقي – الفحص الخلفي

وصف

الملخص: يقوم محلل التحقيقات بإجراء مختلف التحليلات وخدمات الأبحاث التحقيقية، بما في ذلك أبحاث السجلات العامة، لحماية الشركات من الاحتيال والفساد. أبرز النقاط: ١. حماية الشركات من الاحتيال والفساد من خلال الأبحاث التحقيقية ٢. إجراء أبحاث من جميع المصادر وتحليل فجوات الاستخبارات ٣. إدارة حالات متعددة تتعلق بالعناية الواجبة والفحص الخلفي منذ عام ١٩٩٠، حافظت شركة Corporate Research and Investigation Limited "CRI Group" على سلامة الشركات من الاحتيال والفساد، وقدمت خدمات العناية الواجبة المتعلقة بالنزاهة، والفحص الخلفي للتوظيف، وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة والامتثال، وغيرها من خدمات الأبحاث التحقيقية المهنية. وتُعتبر CRI Group شركة عالمية تمتلك خبراء وموارد في الأسواق الإقليمية الرئيسية عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية. ويتطلب الطابع الدولي للأعمال اليوم طلبًا متزايدًا على التدابير الاستباقية المصممة لتقليل تعرض المؤسسات للجرائم الاقتصادية والأخطاء المدنية، وبخاصة في القطاعات المالية، والحكومية، والأعمال متعددة الجنسيات. يقوم محلل التحقيقات بإجراء مختلف التحليلات وخدمات الأبحاث التحقيقية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أبحاث السجلات العامة. وسيقوم محلل التحقيقات بإكمال الأبحاث من جميع المصادر، وجمع البيانات ذات الصلة، ومراجعة فجوات الاستخبارات، وإعداد السجلات والملفات، وإتمام التحقيقات المرتبطة بها ومتطلبات الإبلاغ. **مسؤوليات الوظيفة:** * جمع معلومات الاستخبارات من خلال الملاحظة الميدانية، أو مصادر المعلومات السرية، أو السجلات العامة. * إنشاء علاقات مهنية وصيانتها مع الجهات الحكومية التي توفر معلومات عامة. * جمع نتائج الأبحاث والتحقيقات ودمجها وتحليلها وتقييمها بدقة شديدة. * تحديد العلامات التحذيرية في التقارير مثل القضايا القضائية، والأشخاص ذوي المناصب السياسية البارزة، وقوائم العقوبات، والإعلام السلبي، والعناوين الوظيفية المبالغ فيها، والفترة الوظيفية غير الصحيحة، والمؤهلات المزورة، وما إلى ذلك. * إعداد تقارير مكتوبة جيدة التنظيم، ومنطقية، وموضوعية بشأن التقييمات المتعلقة بالوضع، والشرعية، والخلفية العامة، والسُّمعة العامة للشركة ومسؤوليها، أو الأفراد الخاضعين للتقييم. * إدارة حالات متعددة تتعلق بالعناية الواجبة، والفحص الخلفي، والتحقيقات المتعلقة بمطالبات التأمين حتى الإنجاز الكامل. * تتبع التقدم وضمان إنجاز الحالات في الوقت المحدد. * إنتاج تقارير مكتوبة دقيقة عالية الجودة. * ضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة للمتابعة مع الأطراف الخارجية المعنية. * المساعدة في إدارة المستندات التي تدعم التحليلات المنفذة. * التنسيق مع أعضاء الفريق الدوليين والموردين لإكمال النطاقات المطلوبة من العمل. * إظهار حُسن التقدير المهني، والاندفاع نحو التميُّز المهني والالتزام برؤية المؤسسة. * الالتزام بالمعايير والسياسات والإجراءات الحالية والمستقبلية الخاصة بمنظمة ISO. * تنفيذ مهام ومهام أخرى وفقًا لاحتياجات الشركة ومتطلبات العمل. **المؤهلات والمتطلبات:** * أن يكون المتقدِّم حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص الإعلام أو الصحافة أو القانون أو العلاقات الدولية/الشؤون الدولية أو أي تخصص ذي صلة. * أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة وحتى ثلاث سنوات. * يُفضَّل أن تكون لديه خبرة سابقة في مجالات العناية الواجبة أو الأبحاث أو المجال القانوني أو التحقيقات أو إدارة المخاطر. * قد تُحدَّد مؤهلات إضافية وتُعطى أولوية وفقًا لطبيعة الوظيفة. * أن يكون مؤهلاً قانونيًا لزيارة المحاكم والجهات الرقابية لإجراء الأبحاث. * أن يكون مستعدًا للمشاركة في عملية الفحص الخلفي السابقة للتوظيف التي تطبقها الشركة، بما في ذلك اختبار المخدرات والفحص الخلفي. * أن يكون قادرًا على التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية. * أن يمتلك مهارات كتابة التقارير. * **يجب أن تكون لديه الخبرة في المجالات التالية:** + التحقق من المؤهلات التعليمية + التحقق من الانتماءات المهنية + التحقق من التاريخ الوظيفي السابق (١٠ سنوات) + البحث الدولي عن السجل الائتماني + الفحص الدولي للسجل الجنائي (حسب الاختصاص القضائي)