محلل تحقيقي – الفحص الخلفي

وصف

الملخص: يقوم المحلل التحقيقي بأنواع مختلفة من التحليلات وخدمات البحث التحقيقي، بما في ذلك البحث في السجلات العامة، لحماية الشركات من الاحتيال والفساد. أبرز النقاط: 1. إجراء بحث شامل من جميع المصادر وجمع البيانات ذات الصلة للتحقيقات 2. تحديد علامات التحذير في التقارير وكتابة تقييمات موضوعية 3. إدارة عدة قضايا تتعلق بالعناية الواجبة والفحص الخلفي منذ عام 1990، حافظت شركة Corporate Research and Investigation Limited "CRI Group" على سلامة الشركات من الاحتيال والفساد، وتقدّم خدمات العناية الواجبة المتعلقة بالنزاهة، والفحص الخلفي للتوظيف، وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة والامتثال، وغيرها من خدمات البحث التحقيقي المهنية. وتعتبر مجموعة CRI شركة عالمية تمتلك خبراء وموارد في الأسواق الإقليمية الرئيسية عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية. ويتطلب الطابع الدولي للأعمال اليوم زيادة الطلب على التدابير الاستباقية المصممة للحد من تعرض المنظمات للجرائم الاقتصادية والأخطاء المدنية، لا سيما في القطاعات المالية، والحكومية، والأعمال متعددة الجنسيات. يقوم المحلل التحقيقي بأنواع مختلفة من التحليلات وخدمات البحث التحقيقي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البحث في السجلات العامة. وسيقوم المحلل التحقيقي بإجراء بحث شامل من جميع المصادر، وجمع البيانات ذات الصلة، ومراجعة فجوات الاستخبارات، وإعداد السجلات والملفات، وإكمال التحقيقات المرتبطة بها ومتطلبات الإبلاغ. **مسؤوليات الوظيفة:** * جمع معلومات الاستخبارات من خلال الملاحظة الميدانية، أو مصادر المعلومات السرية، أو السجلات العامة. * إقامة وصيانة علاقات مهنية مع الجهات الحكومية التي توفر معلومات عامة. * جمع نتائج البحث والتحقيقات، ودمجها، وتحليلها، وتقييمها. * تحديد علامات التحذير في التقارير مثل القضايا القضائية، والأشخاص ذوي المناصب السياسية البارزة، وقوائم العقوبات، والإعلام السلبي، والعناوين الوظيفية المبالغ فيها، والفترات الوظيفية غير الصحيحة، والمؤهلات المزورة، وما إلى ذلك. * كتابة تقارير مُحكمة التركيب، ومنطقية، وموضوعية حول التقييمات المتعلقة بالوضع، والشرعية، والخلفية العامة، والسُّمعة العامة للشركة و principals الخاصة بها، أو للأفراد الخاضعين للبحث. * إدارة عدة قضايا تتعلق بالعناية الواجبة، والفحص الخلفي، والتحقيق في مطالبات التأمين حتى الإنجاز الكامل. * تتبع التقدم وضمان إنجاز القضايا في الوقت المحدد. * إعداد تقارير مكتوبة دقيقة عالية الجودة. * ضمان اتخاذ إجراءات المتابعة اللازمة تجاه أصحاب المصلحة الخارجيين. * المساعدة في إدارة المستندات التي تدعم التحليلات المنفذة. * التنسيق مع أعضاء الفريق الدولي والموردين لإكمال النطاقات المطلوبة من العمل. * إظهار حُسن التقدير المهني والاندفاع نحو التميّز المهني والالتزام برؤية المؤسسة. * الالتزام بالمعايير والسياسات والإجراءات الحالية والمستقبلية الخاصة بمنظمة ISO. * تنفيذ مهام وتكليفات أخرى وفقًا لاحتياجات الشركة ومتطلبات العمل. **المؤهلات والمتطلبات:** * أن يكون لدى المتقدم درجة البكالوريوس في تخصص الإعلام أو الصحافة أو القانون أو العلاقات الدولية/الشؤون الدولية أو أي تخصص ذي صلة. * امتلاك خبرة عملية لا تقل عن سنة إلى ثلاث سنوات. * يُفضَّل أن تكون لديه خبرة سابقة في مجالات العناية الواجبة أو البحث أو المجال القانوني أو التحقيقات أو إدارة المخاطر. * قد تُحدَّد مؤهلات إضافية وتُعطى الأولوية لها، وفقًا لطبيعة الوظيفة. * أن يكون مؤهلاً لزيارة المحاكم والجهات الرقابية لإجراء البحث. * أن يكون مستعدًا للمشاركة في عملية الفحص ما قبل التوظيف التي تطبقها الشركة، بما في ذلك اختبار المخدرات والفحص الخلفي. * أن يمتلك القدرة على التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية. * أن يمتلك مهارات كتابة التقارير. **يجب أن يكون لديه خبرة في المجالات التالية:** * التحقق من المؤهلات التعليمية * التحقق من الانتماءات المهنية * التاريخ الوظيفي السابق (10 سنوات) * البحث الدولي عن الائتمان * الفحص الجنائي الدولي (حسب الاختصاص القضائي)