مسؤول امتثال مكافحة غسل الأموال

وصف

الملخص: تبحث شركة إيكولوتريب عن مسؤول امتثال مكافحة غسل الأموال يتصف باليقظة والدقة لضمان الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال والحفاظ على ضوابط امتثال قوية. أبرز النقاط: 1. فرصة للعمل في منظمة تركز على الامتثال والأخلاقيات 2. دعم التطوير الوظيفي والشهادات المهنية 3. بيئة عمل تعاونية وداعمة إيكولوتريب منظمة ناشئة ملتزمة بتقديم حلول سفر مسؤولة ومبتكرة وتركّز على العملاء. ونحن ملتزمون بالحفاظ على أعلى المعايير في مجال النزاهة والامتثال التنظيمي والممارسات التجارية الأخلاقية. **نظرة عامة على الدور** نبحث عن مسؤول امتثال مكافحة غسل الأموال يتصف باليقظة والدقة لينضم إلى فريقنا في الدوحة. ويُعد هذا الدور حاسمًا لضمان التزام الشركة بأنظمة مكافحة غسل الأموال (AML)، وتحديد المخاطر المالية، والحفاظ على ضوابط امتثال قوية عبر جميع العمليات. **المهام الرئيسية** * رصد وتقييم المعاملات لتحديد المخاطر المحتملة لمكافحة غسل الأموال والأنشطة المشبوهة * إجراء إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) والعناية الواجبة الموسعة (EDD) * ضمان الامتثال لقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال والسياسات الداخلية * التحقيق في التنبيهات وتصعيد الحالات المشبوهة إلى الجهات المختصة عند الحاجة * الحفاظ على سجلات دقيقة لفحوصات الامتثال والتحقيقات والتقارير * دعم عمليات التدقيق الداخلي والتفتيش التنظيمي * المساعدة في وضع وتحديث سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال * تقديم التدريب والتوجيه للموظفين بشأن متطلبات امتثال مكافحة غسل الأموال **المؤهلات والمهارات** * درجة البكالوريوس في التمويل أو القانون أو إدارة الأعمال أو تخصص ذي صلة * الشهادة المهنية (مثل CAMS أو ما يعادلها) مرغوبة جدًّا * خبرة لا تقل عن ٣–٦ سنوات في مجال مكافحة غسل الأموال أو الامتثال أو الوقاية من الجرائم المالية * فهم قوي لأنظمة مكافحة غسل الأموال وأطر الامتثال * مهارات تحليلية وتحقيقية وحل المشكلات الممتازة * اهتمام عالٍ بالتفاصيل وحكم أخلاقي قوي * قدرات ممتازة في التواصل والإبلاغ **ما نقدمه** * راتب تنافسي وحزمة مزايا * فرصة للعمل في منظمة تركز على الامتثال والأخلاقيات * دعم التطوير الوظيفي والشهادات المهنية * بيئة عمل تعاونية وداعمة **كيفية التقديم** يدعى المرشحون المهتمون إلى التقديم عبر موقع إنديد بإرسال سيرتهم الذاتية المحدثة والشهادات ذات الصلة. الراتب: ٤٢٠٠٠٠٫٠٠ ريال قطري سنويًّا مكان العمل: شخصيًّا