محلل استقصائي - فحص الخلفية

وصف

الملخّص: يقوم محلل الاستقصاء بإجراء بحث شامل من جميع المصادر، وجمع البيانات، وإعداد التقارير الخاصة بالخدمات الاستقصائية، لحماية الشركات من الاحتيال والفساد. أبرز النقاط: 1. يُجري بحثًا تحليليًّا استقصائيًّا متعمقًا 2. يحدّد العلامات التحذيرية في التقارير لتقييمات العناية الواجبة 3. يدير عدة تحقيقات، ويضمن إنجازها في الوقت المحدّد وبجودة عالية منذ عام 1990، حافظت شركة Corporate Research and Investigation Limited "CRI Group" على الشركات من الاحتيال والفساد، مقدمةً خدمات العناية الواجبة المتعلقة بالنزاهة، وفحص خلفية الموظفين، وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة والامتثال، وغيرها من الخدمات المهنية في مجال البحث الاستقصائي. وتُعتبر CRI Group شركة عالمية تمتلك خبراء وموارد في الأسواق الإقليمية الرئيسية عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية. ويتطلّب الطابع الدولي للأعمال اليوم زيادة الطلب على التدابير الاستباقية المصممة للحد من تعرض المؤسسات للجرائم الاقتصادية والأخطاء المدنية، لا سيما في القطاعات المالية، والحكومية، والأعمال متعددة الجنسيات. يقوم محلل الاستقصاء بأنواع مختلفة من التحليلات وخدمات البحث الاستقصائي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر البحث في السجلات العامة. وسيقوم محلل الاستقصاء بإجراء بحث شامل من جميع المصادر، وجمع البيانات ذات الصلة، ومراجعة الفجوات الاستخباراتية، وإعداد السجلات والملفات، وإكمال التحقيقات المرتبطة بها ومتطلبات الإبلاغ. **مسؤوليات الوظيفة:** * جمع معلومات استخباراتية عبر الملاحظة الميدانية، أو مصادر المعلومات السرية، أو السجلات العامة. * إنشاء علاقات مهنية وصيانتها مع الجهات الحكومية التي توفر معلومات عامة. * جمع نتائج البحث والتحقيقات، ودمجها، وتحليلها، وتقييمها. * تحديد العلامات التحذيرية في التقارير مثل القضايا القضائية، والأفراد ذوي المناصب السياسية البارزة، وقوائم العقوبات، والإعلام السلبي، والعناوين الوظيفية المُبالغ فيها، والفترات الوظيفية غير الصحيحة، والمؤهلات المزورة، إلخ. * كتابة تقارير مُنظمة جيدًا، ومنطقية، وموضوعية تتعلق بتقييم حالة الشركة و principals الخاصة بها أو الأشخاص الخاضعين للتقييم، وشرعيتها، وخلفيتها العامة، وسمعتها العامة. * إدارة عدة حالات تتعلق بالعناية الواجبة، وفحص الخلفية، والتحقيقات المتعلقة بمطالبات التأمين حتى الإنجاز الكامل. * تتبع سير العمل وضمان إنجاز الحالات في الوقت المحدّد. * إعداد تقارير مكتوبة دقيقة وعالية الجودة. * ضمان اتخاذ إجراءات المتابعة اللازمة مع الأطراف الخارجية المعنية. * المساعدة في إدارة المستندات التي تدعم التحليلات المنفذة. * التنسيق مع أعضاء الفريق الدولي والموردين لإكمال النطاقات المطلوبة من العمل. * إظهار حكمٍ ممتازٍ، والانطلاق من التميّز المهني والالتزام برؤية المؤسسة. * الالتزام بمعايير ISO والسياسات والإجراءات الحالية والمستقبلية. * تنفيذ مهام وتكليفات أخرى وفقًا لاحتياجات الشركة ومتطلبات العمل. **المؤهلات والمتطلبات:** * أن يكون لدى المتقدّم درجة البكالوريوس في تخصص الإعلام أو الصحافة أو القانون أو العلاقات الدولية/الشؤون الدولية أو أي تخصص ذي صلة. * أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة إلى ثلاث سنوات. * يُفضَّل أن تكون لديه خبرة سابقة في مجالات العناية الواجبة أو البحث أو المجال القانوني أو التحقيقات أو إدارة المخاطر. * قد تُحدد مؤهلات إضافية وتُعطى أولوية وفق طبيعة الوظيفة. * يجب أن يكون مؤهلاً لزيارة المحاكم والجهات الرقابية لإجراء البحث. * يجب أن يكون مستعدًا للمشاركة في عملية فحص ما قبل التوظيف التي تطبّقها الشركة، بما في ذلك اختبار المخدرات والتحقيق في الخلفية. * يجب أن يكون قادرًا على التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية. * يجب أن يمتلك مهارات كتابة التقارير. **يجب أن يكون لديه خبرة في المجالات التالية:** * التحقق من المؤهلات التعليمية. * التحقق من الانتماءات المهنية. * التحقق من السيرة الوظيفية السابقة (لمدة 10 سنوات). * البحث الدولي عن السجلات الائتمانية. * التحقق الدولي من السجل الجنائي (حسب الاختصاص القضائي).