مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال

وصف

الملخص: تبحث شركة سكيب كاش عن مسؤول امتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) يتمتع بدقة عالية في التفاصيل للإشراف على برامجها الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات وتحديد هوية العميل (KYC)، لضمان الامتثال وتقليل مخاطر الجرائم المالية. أبرز النقاط: 1. فرصة للعمل في بيئة تكنولوجيا مالية ديناميكية ومبتكرة 2. فرص للنمو المهني والتطوير الوظيفي 3. ثقافة مكان عمل تعاونية وشاملة **سكيب كاش** هي شركة ناشئة سريعة النمو في مجال التكنولوجيا المالية، تركز على تقديم حلول مالية رقمية مبتكرة مع الحفاظ على أعلى معايير الامتثال التنظيمي والنزاهة المالية وثقة العملاء. ونحن نبحث عن مسؤول امتثال لمكافحة غسل الأموال يتمتع بدقة عالية في التفاصيل ويتسم بالمبادرة لتعزيز إطار الامتثال الخاص بنا ودعم عملياتنا الموسعة. **نظرة عامة على الدور** سيكون **مسؤول امتثال مكافحة غسل الأموال** مسؤولاً عن دعم وصيانة برامج الشركة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF) والامتثال للعقوبات وتحديد هوية العميل (KYC). وسيحرص المرشح المثالي على الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها والسياسات الداخلية، مع المساعدة في تقليل مخاطر الجرائم المالية عبر مختلف أقسام الشركة. **المهام والمسؤوليات** * مراقبة ومعاينة معاملات العملاء لتحديد أي نشاط مشبوه أو غير معتاد. * إجراء عمليات العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال/تحديد هوية العميل (AML/KYC)، والعناية الواجبة الموسعة (EDD)، والتحقق من المالك الحقيقي (UBO)، والمراقبة المستمرة للعملاء. * التحقيق في التنبيهات التي تُولدها أنظمة مراقبة المعاملات وتصعيد الأنشطة المشبوهة عند الضرورة. * إعداد وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs/SARs) إلى السلطات التنظيمية المختصة. * ضمان الامتثال للوائح المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومتطلبات العقوبات. * المساعدة في وضع وتحديث وتنفيذ سياسات وإجراءات الامتثال لمكافحة غسل الأموال. * إجراء عمليات فحص العقوبات والأفراد ذوي المناصب الاعتبارية (PEP). * دعم عمليات التدقيق الداخلي والإبلاغ التنظيمي وتقديمات هيئة قطر للخدمات المالية (QCB) ومراجعات الامتثال. * تقديم جلسات تدريب وتوعية حول الامتثال لمكافحة غسل الأموال للموظفين. * التعاون مع فرق العمليات والمنتجات والشؤون القانونية وإدارة المخاطر لضمان دمج ضوابط الامتثال في العمليات التجارية. * الاحتفاظ بسجلات وتوثيق دقيق لأنشطة الامتثال. * مواكبة المتطلبات التنظيمية المتغيرة، ومخاطر التكنولوجيا المالية، وأفضل الممارسات الصناعية. * مراجعة وثائق تسجيل التجار، بما في ذلك السجل التجاري، والتراخيص التجارية، وبطاقة التأسيس، وتفاصيل الحساب البنكي، ووثائق الملكية، وتسجيل الضريبة، والمستندات الداعمة ذات الصلة. **المؤهلات والخبرة المطلوبة** * درجة البكالوريوس في التمويل أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو تخصص ذي صلة. * خبرة تتراوح بين ٣–٥ سنوات في مجال امتثال مكافحة غسل الأموال أو الجرائم المالية أو إدارة المخاطر أو الامتثال التنظيمي ضمن قطاع التكنولوجيا المالية أو الخدمات المصرفية أو أنظمة الدفع أو الخدمات المالية. * معرفة قوية باللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومتطلبات تحديد هوية العميل (KYC) وفحص العقوبات والأفراد ذوي المناصب الاعتبارية (PEP) وأنماط الجرائم المالية. * الإلمام بمنتجات التكنولوجيا المالية مثل المحافظ الرقمية وأنظمة الدفع والتحويلات المالية. * خبرة في استخدام أدوات مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال وأدوات الفحص. * الشهادات المهنية مثل CAMS أو ICA أو أي مؤهل متعلق بالامتثال أو مكافحة غسل الأموال يُعد ميزة إضافية. * مهارات تحليلية وبحثية وحل المشكلات القوية. * قدرة ممتازة على التواصل وكتابة التقارير. * اهتمام عالٍ بالتفاصيل وقدرة على التعامل مع المعلومات الحساسة بسرية تامة. **المهارات المرجّحة** * المعرفة بإطارات العمل التنظيمية في دولة قطر والأسواق الدولية. * الخبرة في العمل ضمن بيئة ناشئة سريعة الخطى أو في مجال التكنولوجيا المالية. * القدرة على إدارة أولويات متعددة والمواعيد النهائية بكفاءة. * الفهم الجيد لنهج الامتثال القائمة على المخاطر وحلول التكنولوجيا التنظيمية. ما نقدمه: * فرصة للعمل في بيئة تكنولوجيا مالية ديناميكية ومبتكرة * فرص للنمو المهني والتطوير الوظيفي * ثقافة مكان عمل تعاونية وشاملة **كيفية التقديم** على المرشحين المهتمين إرسال سيرتهم الذاتية إلى البريد الإلكتروني yosra@skipcash.com مع كتابة العنوان التالي في سطر الموضوع: "طلب توظيف مسؤول امتثال لمكافحة غسل الأموال". الراتب: من ١٫٠٠ ريال قطري شهريًا مكان العمل: حضوري