منذ عام 1990، تقوم شركة Corporate Research and Investigation Limited "CRI Group" بحماية الشركات من الاحتيال والفساد، وتوفّر خدمات التقصّي عن النزاهة، والفحص الخلفي للتوظيف، وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة، والامتثال، وأخرى من خدمات البحث التحقيقي المهني. تُعد CRI Group شركة عالمية لديها خبراء وموارد في الأسواق الإقليمية الرئيسية عبر آسيا والمحيط الهادئ، جنوب آسيا، الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، أوروبا وأمريكا الشمالية. الطبيعة الدولية للأعمال اليوم تتطلّب طلبًا متزايدًا على الإجراءات الاستباقية المصممة لتقليل تعرض المؤسسات للجريمة الاقتصادية والأخطاء المدنية، خاصةً في قطاعات المال، والحكومة، والأعمال متعددة الجنسيات. يقوم أخصائي التقصّي الواجب بإجراء تحليلات مختلفة وتقديم خدمات بحث تحقيقي، بما في ذلك ولكن ليس حصراً على أبحاث السجلات العامة. سيقوم محلل التحقيق بإكمال بحوث شاملة من جميع المصادر، وجمع البيانات ذات الصلة، ومراجعة الفجوات الاستخباراتية، وإعداد السجلات والملفات، وإكمال المتطلبات المرتبطة بالتحقيقات والتقارير. **مسؤوليات الوظيفة:** * جمع المعلومات الاستخبارية من خلال الملاحظة الميدانية أو المصادر السرية أو السجلات العامة. * إقامة وصون علاقات مهنية مع الجهات الحكومية التي توفّر المعلومات العامة. * جمع ودمج وتحليل وتقييم نتائج الأبحاث والتحقيقات بشكل موسع. * تحديد العلامات الحمراء في التقارير مثل القضايا القانونية، الأشخاص المعرضين سياسيًا، قوائم العقوبات، الأخبار السلبية، المناصب الوظيفية المبالَغ فيها، فترات العمل غير الصحيحة، المؤهلات المزورة، وغيرها. * كتابة تقارير منظمة ومنطقية وموضوعية حول تقييم حالة الشركة ومشروعها القانوني وخلفيتها العامة وسمعتها الكلية، وكذلك رؤسائها أو الأفراد المعنيين. * إدارة حالات متعددة من التقصّي الواجب، والفحص الخلفي، والتحقيقات المتعلقة بمطالبات التأمين حتى الإنجاز. * تتبع التقدّم وضمان إنجاز الحالات في الوقت المناسب. * إنتاج تقارير مكتوبة دقيقة وعالية الجودة. * ضمان اتخاذ الإجراءات الواجبة لمتابعة أصحاب المصلحة الخارجيين. * المساعدة في إدارة الوثائق التي تدعم التحاليل المنجزة. * التنسيق مع أعضاء الفريق الدوليين والموردين لإكمال نطاقات العمل المطلوبة. * إظهار حكم ممتاز ومحفّز من خلال التميّز المهني والالتزام برؤية المؤسسة. * يجب أن يكون لديه خبرة في تحقيقات الجرائم المالية، والتحقيقات المؤسسية/الميدانية، والمهارات التحقيقية القضائية. **المؤهلات والمتطلبات:** * يجب أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس بتخصص في الإعلام، الصحافة، القانون، العلاقات الدولية/الشؤون أو مجالات دراسية أخرى ذات صلة. * أن يكون لديه على الأقل 1-3 سنوات من الخبرة ذات الصلة. * يُفضّل الخبرة السابقة في مجال التقصّي الواجب، أو البحث، أو القانون، أو التحقيقات، أو إدارة المخاطر. * قد تُحدد مؤهلات إضافية وتُعطى الأولوية حسب طبيعة الوظيفة. * يجب أن يكون لديه خبرة في تحديد مخاطر الجرائم المالية - تحديد وتقييم وتوثيق مؤشرات الاحتيال أو الرشوة أو الفساد، والتعرّف على العلامات الحمراء. * يجب أن يكون مستعدًا للمشاركة في عملية الفحص ما قبل التوظيف الخاصة بالشركة، بما في ذلك اختبار المخدرات والتحقيق الخلفي. * يجب أن يكون لديه خبرة في التحقيقات المؤسسية/الميدانية - إدارة التحقيقات الميدانية، والمقابلات، وجمع الأدلة، وإعداد تقارير القضايا. * يجب أن يكون لديه خبرة في المهارات التحقيقية القضائية - التعامل مع الأدلة، الطب الشرعي الرقمي، سلسلة الحفظ، وتوثيق التدقيق.